Conform Stiripesurse.ro: Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală la o societate comercială din România, cauzând un prejudiciu de peste 15,43 milioane de lei bugetului de stat. Investigația a scos la iveală și 350.000 de ore de muncă nedeclarate, afectând sute de angajați prin neplata contribuțiilor sociale obligatorii.
Ore de muncă nedeclarate și impactul asupra angajaților
Acțiunile de control, desfășurate în domeniul serviciilor de pază și protecție, au relevat că societatea vizată a declarat un număr mult diminuat de ore lucrate, în contradicție cu activitatea reală și cu prevederile contractuale. Formularul D112, utilizat pentru declararea veniturilor, a fost completat fals, generând o subevaluare semnificativă a obligațiilor fiscale. Aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate, iar taxele aferente acestora nu au fost achitate.
Creșterea accelerată a numărului de angajați, ajungând la aproximativ 250 de persoane, nu a fost însoțită de o creștere proporțională a obligațiilor fiscale declarate și plătite. Această discrepanță subliniază amploarea fraudei fiscale. Neplata contribuțiilor sociale afectează direct drepturile angajaților la pensie, servicii medicale și alte beneficii sociale.
Mecanismul de fraudă și retrageri masive de numerar
Societatea a pus în funcțiune un mecanism elaborat, utilizând o rețea de firme controlate de aceleași persoane. Prin intermediul acestor societăți, erau emise facturi pentru servicii fără acoperire economică reală, scopul fiind diminuarea artificială a taxelor datorate, precum TVA și impozitul pe profit.
După încasarea sumelor din activitatea comercială, se proceda la retrageri masive de numerar de la bancomate. O parte din acești bani erau folosiți în scopuri personale sau pentru plata unor venituri nedeclarate, acordate în afara evidențelor legale.
În timpul verificărilor, reprezentanții societății au încercat să tergiverseze procesul prin refuzul sistematic de a furniza documente și prin invocarea unor motive nejustificate. Inspectorii DGAF au reușit, însă, să reconstituie activitatea economică reală, bazându-se pe informațiile din bazele de date ANAF, inclusiv sistemul RO e-Factura.
Aspectele constatate vor fi înaintate organelor de urmărire penală pentru continuarea demersurilor legale și recuperarea integrală a prejudiciului. Ulterior, inspectorii au avertizat că angajații au obligația de a verifica permanent respectarea obligațiilor legale de către angajatori.
Sursa: Stiripesurse.ro
