O investigație internațională pune sub semnul întrebării legături speculative ale unei rețele blockchain, cu posibile ramificații până la familia fostului președinte american Donald Trump, dar și în România, unde companii similare au stârnit controverse. Rețeaua AB Network, care a promis un ecosistem blockchain de nouă generație, a atras atenția pentru proiecte controversate și asocieri cu figuri publice de renume mondial.
Legături controversate și resortul din Timor-Leste
Un proiect-cheie al rețelei a fost dezvoltarea unui „resort blockchain” în Timor-Leste, prezentat ca un complex de lux destinat industriei crypto. Inițiativa a fost promovată ca un hub global pentru colaborare și inovare. Fostul președinte al Serbiei, Boris Tadic, a lăudat proiectul, descriindu-l ca un „viitor centru global pentru colaborare și schimb de talente în industrie”. Mesajul său a fost ulterior șters.
Investigația relevă că în faza inițială a proiectului au fost implicați trei indivizi care au fost ulterior sancționați de autoritățile americane pentru legături cu Prince Group, un conglomerat acuzat de participare la o rețea globală de fraude online. Conform autorităților din SUA, aceste rețele generează pierderi de zeci de miliarde de dolari anual. Autoritățile americane au confiscat aproximativ 15 miliarde de dolari în bitcoin de la liderul grupului, într-o operațiune descrisă drept „cea mai mare confiscare” din acest domeniu.
Implicarea companiei asociate familiei Trump
Un element sensibil al investigației privește asocierea indirectă cu compania World Liberty Financial, co-deținută de familia fostului președinte Donald Trump. Reprezentanții AB Network au susținut că nu există o legătură directă între proiect și persoanele sancționate, menționând că acestea au fost eliminate imediat după anunțarea măsurilor.
Compania asociată familiei Trump a respins orice implicare, declarând că „afirmațiile care încearcă să lege compania de persoane sancționate sunt nefondate și neadevărate. Nu există nicio relație cu proiectul din Timor-Leste”. În România, fenomenul companiilor de tipul AB Network a stârnit dezbateri aprinse în mediul politic. Premierul României, Ilie Bolojan, a subliniat importanța unei supravegheri atente a investițiilor străine în domeniul tehnologiei digitale. Există îngrijorări cu privire la posibilele riscuri asociate cu proiecte opace sau cu legături dubioase.
Aspecte financiare și posibile ramificații
Ancheta evidențiază complexitatea structurii AB Network, care include entități înregistrate în Irlanda și Insulele Cayman, precum și componente descentralizate dificil de urmărit. Jurnaliștii au identificat doi oameni de afaceri chinezi drept figuri-cheie din spatele rețelei. Unul dintre aceștia, Sui Chenggang, s-a descris drept „inițiatorul ecosistemului AB” și beneficiar al unei fundații financiare din Cayman. Celălalt, Lin Xiaofan, implicat în promovarea proiectului, a respins orice asociere cu rețelele de fraudă, declarând că „a detestat întotdeauna pe cei care conduc rețele de fraudă”. Președintele Timorului de Est, Jose Ramos-Horta, a descris inițiatorul proiectului ca fiind „uneori prea secretos”, dar „bine conectat” și „un inovator”.
Dezbaterile pe marginea acestui subiect au ajuns la urechile Președintelui României, Nicușor Dan, care a promis o analiză atentă a modului în care astfel de companii își desfășoară activitatea la nivel global. Scandalul rețelei AB Network a generat o dezbatere aprinsă la Bruxelles, unde Comisia Europeană a anunțat o revizuire a reglementărilor privind blockchain-ul și crypto-activele, pentru a preveni activitățile ilegale.
