Conform Economistul.ro: Descindere transfrontalieră împotriva spălării banilor
Autoritățile judiciare din Italia și Germania au dejucat o amplă schemă de spălare a banilor, vizând deturnarea a aproximativ 4,5 milioane de euro proveniți din granturi și finanțări destinate unei asociații sportive. Operațiunea, coordonată prin intermediul Eurojust, a dus la identificarea a zeci de conturi bancare, proprietăți și afaceri în Germania, iar la începutul lunii septembrie au fost puse sub sechestru preventiv active în valoare de circa 7 milioane de euro.
Investigația pornește de la activitatea unei asociații sportive italiene, care, pe parcursul mai multor ani, a beneficiat de granturi și finanțări substanțiale de la universități, organizații publice și organisme sportive naționale. Anchetatorii suspectează că o parte semnificativă din aceste fonduri nu a fost utilizată în scopurile pentru care au fost acordate, ci a fost direcționată către un circuit paralel, creat special pentru a ascunde destinația reală a banilor.
Rolul asociației sportive fictive
În centrul schemei se află fostul reprezentant legal al asociației sportive, una dintre cele trei persoane investigate în Italia. Procurorii susțin că, în perioada 2018-2024, acesta ar fi spălat suma de 4,5 milioane de euro. Pentru a facilita acest proces, a fost utilizată o a doua asociație sportivă, pe care anchetatorii o consideră fictivă. Această entitate ar fi servit drept paravan pentru transferarea fondurilor prin diverse tranzacții bancare și retrageri în numerar.
Intensificarea neobișnuită a operațiunilor financiare în ultimele luni ale mandatului fostului reprezentant legal a atras atenția autorităților, constituind un element cheie în reconstrucția fluxului banilor. După ce fondurile au tranzitat prin asociația fictivă, o parte din ele ar fi ajuns la membri ai familiei fostului reprezentant. Cea mai mare parte a sumelor suspecte a fost ulterior transferată în Germania.
Sechestru pe active de milioane de euro în Germania
Aproximativ 2,5 milioane de euro ar fi fost reinvestiți în Germania în produse financiare, afaceri și proprietăți imobiliare, transformând cazul într-o investigație transfrontalieră complexă. Cooperarea judiciară directă între autoritățile italiene și germane, facilitată de Eurojust, a permis identificarea a 83 de conturi bancare asociate suspecților.
Pe lângă conturile bancare, ancheta a vizat și alte active importante: două automobile de lux, 21 de proprietăți imobiliare și patru companii. Aceste bunuri, considerate relevante pentru investigație, au fost vizate de sechestrul preventiv, dispus la 3 septembrie. Valoarea activelor sechestrate, estimată la 7 milioane de euro, depășește suma deturnată, reflectând bunurile identificate în cursul cercetărilor.
Operațiunea a fost coordonată de Parchetul din Napoli și de Tribunalul din Napoli, cu participarea Guardia di Finanza. În Germania, Parchetul din Koln a colaborat activ. Eurojust a asigurat cadrul necesar pentru cooperarea judiciară și schimbul eficient de informații între cele două jurisdicții.
Sechestrul preventiv reprezintă o măsură temporară, menită să blocheze bunurile suspecte pentru a preveni transferarea sau ascunderea lor înainte de o decizie judecătorească finală. Acesta nu implică o condamnare sau o confiscare definitivă. Ancheta continuă, iar persoanele vizate beneficiază, conform legii, de prezumția de nevinovăție.
Sursa: Economistul.ro
