Percheziții și audieri într-un dosar de fraudă vamală și spălare de bani
Potrivit IPGR, polițiștii au efectuat cinci percheziții în București și Ilfov și au dus la audierea a trei persoane într-un dosar complex care vizează folosirea de documente false la vamă și spălarea de bani. Acțiunea survine în urma unor investigații ce au început din luna ianuarie 2026, în contextul unor importuri suspecte de autovehicule de lux din Andorra.
Ancheta a scos la iveală faptul că o firmă din București, controlată de doi cetățeni străini, un francez și un belgian, ar fi fost implicată într-un scandal de importuri ilegale. Aceasta ar fi realizat 15 importuri subevaluate ale unor autovehicule din Andorra, scopul fiind cel al evitării fiscalității și al ascunderii provenienței ilicite a bunurilor.
Documente falsificate pentru înșelăciune la vamă
Organizația infracțională ar fi prezentat organelor vamale documente falsificate sau inexacte de fiecare dată când efectua importuri. Aceasta include facturi de import, documente de transport, declarații vamale și contracte, toate adaptate pentru a masca adevărata valoare a autovehiculelor. Prin aceste artificii, suspectii ar fi încercat să reducă taxele vamale și să elimine orice suspiciune asupra provenienței mărfurilor.
Cercetările indică faptul că modul de operare a permis importul ilegal a unui număr de autovehicule în valoare totală de peste 1,2 milioane de euro. În plus, anchetatorii suspectează faptul că aceste activități au fost orchestrate sporadic încă din prima jumătate a anului, cu scopul de a beneficia de avantaje fiscale nejustificate.
Măsuri legale și sechestrare a bunurilor
Procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru două dintre persoanele implicate, acestea fiind plasate temporar sub monitoring, în timp ce asupra autoturismelor de lux a fost instituit sechestru administrativ. Aceasta înseamnă că bunurile suspecte de a fi provenit din activități ilicite nu pot fi comercializate sau transferate până la finalizarea cercetărilor.
Autoritățile subliniază că investigarea nu s-a încheiat și că se continuă verificările pentru identificarea altor potențiali complici sau legături între diferite firme implicate. Între timp, autovehiculele supuse sechestrului rămân blocate până la finalizarea procesului penal și posibilitatea confiscării acestora, dacă se va dovedi vinovăția persoanelor cercetate.
O
