Conform România TV: Anchetă amplă în Bihor: Frauda cu fonduri Start-Up Nation, sub lupă
Patru persoane din ORADEA au fost aduse la audieri de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) BIHOR, în cadrul unei ample anchete care vizează obținerea ilegală de fonduri, complicitatea la această faptă și mărturie mincinoasă. Dosarul, denumit operațiunea JUPITER, investighează modul în care fonduri nerambursabile, destinate start-up-urilor prin programul guvernamental START-UP NATION 2018, ar fi fost obținute prin mijloace frauduloase.
Afaceri fictive pentru finanțări de sute de mii de lei
Suspecții, doi bărbați în vârstă de 47 și 41 de ani, ar fi controlat două firme din ORADEA și CIHEI. Între anii 2019 și 2021, aceștia ar fi depus documente și date falsificate pentru a accesa finanțări prin programul START-UP NATION 2018. Programul, conceput să susțină antreprenorii debutanți cu ajutor financiar nerambursabil de până la 200.000 de lei (aproximativ 44.000 de Euro la momentul respectiv), a fost, conform anchetatorilor, ținta acestor activități ilicite.
Anchetatorii au identificat nereguli grave în documentația depusă de cele două firme. Contracte de muncă care ar fi existat doar pe hârtie, achiziții de echipamente care nu corespund realității și bunuri declarate în patrimoniul societății vânzătoare care, de fapt, nu îi aparțineau la momentul respectiv sunt printre acuzațiile formulate. În urma acestor demersuri, cele două societăți au reușit să obțină, în 2021, finanțări în valoare de câte 200.000 de lei fiecare.
Sechestru pe imobile pentru recuperarea prejudiciului
O altă firmă din ORADEA a făcut, de asemenea, obiectul unei posibile fraude. Bărbatul de 41 de ani, menționat anterior, ar fi depus documente și date false și pentru o a treia societate, obținând o finanțare de aproape 200.000 de lei, grație unor contracte de muncă declarate ca fiind fictive. În acest caz, femeia implicată, reprezentanta unei firme de consultanță din ORADEA, este suspectată că ar fi contribuit la întocmirea proiectului și ar fi facilitat crearea contractelor de muncă false.
Pe lângă aceștia, un bărbat de 27 de ani, audiat inițial ca martor la începutul lunii mai, este acum cercetat pentru declarații false. Acesta ar fi mințit cu privire la calitatea sa de angajat al uneia dintre firme și la alte aspecte considerate esențiale pentru desfășurarea anchetei. Pentru a recupera prejudiciul estimat în acest caz, autoritățile au pus sechestru asiguratoriu pe două imobile, două case de locuit cu terenuri aferente, evaluate la un total de 5,5 milioane de lei, aparținând persoanelor cercetate.
Cercetările în acest dosar continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul BIHOR, se precizează în informațiile transmise de mediafax.
Sursa: România TV
