Conform StartupCafe: O firmă de pază din județul Iași este acuzată de ANAF că a prejudiciat bugetul statului cu peste 12,4 milioane de lei, prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale. Inspectorii antifraudă au descoperit nereguli majore în ceea ce privește raportarea veniturilor salariale, firma fiind suspectată de utilizarea forței de muncă suplimentare nedeclarate. ANAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală.
Metodele folosite de firmă pentru a eluda plata impozitelor
Conform unui comunicat de presă emis marți, ANAF a detaliat modul în care firma ieșeană ar fi acționat pentru a-și reduce obligațiile fiscale. Verificările au scos la iveală discrepanțe semnificative între volumul real de muncă prestat – reflectat în numărul de ore de pază conform contractelor – și datele declarate privind veniturile salariale. Mai mult, firma ar fi refuzat să colaboreze cu inspectorii, nefurnizând documentele solicitate pentru clarificarea situației fiscale.
În perioada verificată, firma ar fi „utilizat forță de muncă care a lucrat suplimentar”, dar în declarațiile fiscale, angajații erau înregistrați cu un număr fals de ore lucrate, chiar și cu doar 8 ore pe lună. ANAF a constatat, de asemenea, „retrageri masive de numerar” din conturile firmei, destinate, conform declarațiilor, plății salariilor. Totuși, aceste sume nu se regăseau în declarațiile fiscale, compania declarând doar 15% din obligațiile reale.
Insolvența, o modalitate de a evita executarea silită
Pentru a se proteja de consecințele controalelor fiscale, firma a solicitat deschiderea procedurii de insolvență la data de 27 august 2024. Această manevră ar fi fost menită să suspende măsurile de executare silită pentru recuperarea creanțelor fiscale datorate. Interesant este că, în aceeași perioadă, activitatea firmei ar fi cunoscut o creștere considerabilă, cu o majorare substanțială a numărului de angajați, de la 68 la 264.
Urmări generale și acțiuni viitoare
În urma controlului, ANAF a constatat că firma de pază nu a reținut și nu a virat impozitele și contribuțiile salariale. Scopul a fost „de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale”, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de 12.432.961 lei. Controlul antifraudă a fost realizat în cadrul unei ample linii de acțiune la nivel național, care vizează legalitatea activităților de pază și protecție. Selecția contribuabililor a fost făcută pe baza analizei de risc, evaluând datele și informațiile disponibile la nivelul ANAF, inclusiv obiectivele de pază contractate. Fiscul a anunțat că, pe lângă măsurile administrative, va sesiza organele de urmărire penală în acest caz.
Sursa: StartupCafe
