Conform Digi24: DIICOT Extinde Cercetările în Dosarul Nordis: Zeci de Noi Plângeri și Prejudiciu Major în Creștere
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat extinderea urmăririi penale în cadrul dosarului Nordis. Procurorii au înregistrat 50 de noi plângeri penale, formulate de peste 100 de noi victime, aducând noi acuzații administratorilor unui grup de societăți și celor patru firme vizate. Aceste extinderi vizează infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pe baza unor noi acte materiale.
Prejudiciul crește semnificativ
Noile plângeri depuse la DIICOT estimează un prejudiciu suplimentar de peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. Aceste sume se adaugă celor deja investigate în cadrul amplei anchete. Pe lângă acestea, procurorii analizează o plângere distinctă formulată de o societate comercială, care reclamă un prejudiciu de aproximativ 7.000.000 de lei, legat de o altă infracțiune de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Grup infracțional organizat și multiple infracțiuni
Cercetările în dosarul Nordis vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat. Toate aceste infracțiuni sunt investigate în formă continuată.
Până la această extindere, informațiile disponibile indicau un prejudiciu total ce depășea deja 70 de milioane de euro, iar numărul victimelor se ridica la 850 de persoane. DIICOT continuă colectarea probelor și audierea părților implicate în acest complex caz.
În acest dosar se fac cercetări cu privire la infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată.
Ultimele informații disponibile despre acest dosar arătau că prejudiciul depășea deja 70 de milioane de euro, iar 850 de persoane aveau calitatea de victime.
Sursa: Digi24
