Conform Digi24: Procurorii Parchetului General, împreună cu polițiștii, au desfășurat miercuri 19 percheziții în București, Ilfov, Giurgiu și Prahova, într-un dosar ce vizează dezvoltatori imobiliari. Acuzațiile sunt similare cu cele din cazul Nordis și se concentrează pe construcția unui complex rezidențial în Sectorul 5 al Capitalei, unde aceleași apartamente ar fi fost vândute mai multor persoane sau unde promisiuni de vânzare-cumpărare au fost încheiate pentru locuințe ce nu au fost construite.
Investigații extinse și infracțiuni grave
Perchezițiile au vizat domiciliile administratorilor unor companii, sediile unor instituții financiare nebancare și patru birouri notariale. Dosarul instrumentat de Parchetul General vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 16 milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, persoanele investigate ar fi încheiat multiple contracte de promisiune de vânzare-cumpărare pentru apartamente dintr-un complex imobiliar din Sectorul 5, fără ca lucrările de construire să fie finalizate. Mai grav, în unele situații, aceleași unități locative ar fi fost promise simultan mai multor potențiali cumpărători, aceștia din urmă achitând sume de bani cu titlu de avans, fără a cunoaște situația juridică reală a imobilelor și, implicit, fără a-și putea recupera investițiile.
Metoda de fraudare și spălarea banilor
Anchetatorii suspectează că banii obținuți prin aceste practici ar fi fost ulterior transferați succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale, toate controlate de aceleași persoane, înainte de a fi retrași în numerar. Această metodă complexă sugerează o intenție de a disimula originea ilicită a fondurilor și de a îngreuna urmărirea acestora de către autorități.
Acțiunea de amploare a Parchetului General subliniază persistența fenomenului înșelăciunilor imobiliare și necesitatea unei vigilențe sporite din partea autorităților și a consumatorilor. Cazuri similare, precum cel al Nordis, au demonstrat vulnerabilitățile pieței imobiliare și impactul devastator asupra victimelor.
Numărul de 19 percheziții efectuate demonstrează amploarea investigației și implicarea mai multor entități în circuitul financiar suspect. Ancheta continuă pentru a clarifica toate aspectele cazului și pentru a recupera prejudiciul creat.
Parchetul General a anunțat că investigațiile sunt în curs.
Sursa: Digi24
