Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus sub acuzare șase persoane fizice, luni și marți, într-un caz de evaziune fiscală. Prejudiciul adus statului este estimat la peste 3,2 milioane lei, echivalentul a aproximativ 670.000 euro. Dosarul vizează scheme de achiziții fictive în domenii precum construcțiile, transportul de mărfuri și organizarea de evenimente.
Detalii Despre Schemele Infracționale
Anchetatorii au constatat că suspecții, administratori ai cinci societăți comerciale, au folosit o metodă sofisticată pentru a se sustrage de la plata taxelor. Între anii 2018 și 2022, aceștia au înregistrat în contabilitate și au declarat fiscal achiziții de bunuri și servicii de la mai multe firme „fantomă”. De asemenea, au fost implicate și societăți cu identitate furată. Valoarea totală a acestor operațiuni comerciale fictive se ridică la 17,4 milioane lei.
Mecanismul infracțional a avut ca rezultat un prejudiciu semnificativ pentru bugetul general consolidat al statului, reprezentând TVA și impozit pe profit. Anchetatorii au dispus și măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului.
Măsuri Preventive și Recuperarea Prejudiciului
Patru dintre suspecți au primit control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În paralel, Parchetul a instituit sechestru pe bunurile inculpaților. Au fost puse sub sechestru cinci case, trei apartamente și 12 terenuri, atât intravilane, cât și extravilane. Evaluarea acestor bunuri acoperă valoarea prejudiciului.
Unul dintre suspecți a ales să achite integral prejudiciul reținut în sarcina sa, în momentul audierii. Această acțiune indică o recunoaștere a acuzațiilor și o dorință de a remedia situația creată.
Parchetul de pe lângă Tribunalul București continuă investigațiile în acest caz.
