Şase administratori de firme, acuzați de evaziune fiscală prin achiziții fictive
Şase administratori de societăți comerciale sunt vizați de o anchetă penală pentru evaziune fiscală. Procurorii îi acuză de înregistrarea unor achiziții fictive în domeniile construcțiilor, transportului de mărfuri și organizării de evenimente. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la peste 3,2 milioane de lei.
Metoda infracțională: firme „fantomă” și identități furate
Ancheta, demarată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, vizează modul în care cei șase administratori au reușit să înregistreze achiziții fictive, în perioada 2018-2022. Aceștia, în calitate de administratori a cinci societăți comerciale, ar fi apelat la firme „fantomă” sau cu „identitate furată” pentru a declara cheltuieli inexistente. Scopul a fost de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.
Achizițiile fictive, în valoare totală de peste 17 milioane de lei, ar fi fost înregistrate în contabilitatea societăților și declarate fiscal. Procurorii au constatat că aceste operațiuni comerciale nu au reflectat realitatea, fiind doar o modalitate de a diminua impozitele datorate statului.
Măsuri asigurătorii și control judiciar
În urma investigațiilor, patru dintre inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. De asemenea, Parchetul a dispus măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului. Aceste măsuri se concretizează în sechestru pe bunuri mobile și imobile.
Concret, au fost puse sub sechestru cinci case, trei apartamente și 12 terenuri, atât intravilane, cât și extravilane, pentru a acoperi prejudiciul cauzat bugetului statului. Valoarea bunurilor sechestrate este estimată la suma de 3.202.621 lei, echivalentul prejudiciului.
Unul dintre suspecți, în timpul procedurii de aducere la cunoștința acuzațiilor, a achitat integral prejudiciul care i se imputa.
